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岭东山东科汇电力自动化股份有限公司 关于

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不◆▷,性和完整性依法承担法律责任并对其内容的真实性、准确。

  公司正常生产经营所必需●本项日常关联交易均是,时间与方式合理定价公允▼★•、结算,别是中小股东的利益不损害公司及股东特◆◆。

  开第三届董事会第二十一次会议公司于2022年4月19日召,、王相安回避表决关联董事徐丙垠,0票弃权、0票反对的表决结果其他非关联董事以7票同意□○、●◇,2022年度关联交易和关联担保预告的的议案》审议通过了《关于2021年度关联交易确认和。21年年度股东大会审批本议案还需提交公司20,将回避表决关联股东。

岭东山东科汇电力自动化股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

  和2022年度关联交易和关联担保预告的的议案》的相关内容表示认可独立董事事前认可意见:我们对公司《关于2021年度关联交易确认,关联交易及额度预计认真、客观公司对2022年度可能发生的•△,、合理原则反映了公平,体股东的利益符合公司和全△■,其他股东利益的情形不存在损害公司及。届董事会第二十一次会议审议同意将相关议案提交公司第三。

  (不包括关键管理人员报酬)符合公司业务发展和经营情况独立董事发表独立意见:我们认为公司已发生的关联交易,公允定价,中小股东利益的行为不存在损害公司和●★★。交易及关联担保预计真实、客观2022年度预计发生的关联,■■☆、合理原则反映了公平,特别是中小股东利益的情形不存在损害公司及全体股东◇◁。了必要的审批程序且交易事项履行=▲,行了回避表决关联董事进◁○○,规及《公司章程》的规定符合《公司法》等法律法◇▲▼。交易和关联担保预告的的议案》并提交2021年年度股东大会审议因此我们同意《关于2021年度关联交易确认和2022年度关联。

  召开第三届监事会第十七次会议公司于2022年4月19日●▷▪,、0票反对的表决结果以3票同意、0票弃权…▷•,2022年度关联交易和关联担保预告的的议案》审议通过了《关于2021年度关联交易确认和。键管理人员报酬)符合公司业务发展和经营情况监事会认为★…:公司已发生的关联交易(不包括关,公允定价,中小股东利益的行为不存在损害公司和●▲。交易及关联担保预计真实、客观2022年度预计发生的关联,…☆、合理原则反映了公平,特别是中小股东利益的情形不存在损害公司及全体股东。了必要的审批程序且交易事项履行,行了回避表决关联董事进☆…■,规及《公司章程》的规定符合《公司法》等法律法。上综▲○■,和2022年度关联交易和关联担保预告的的议案》监事会同意公司《关于2021年度关联交易确认。

  金额合计存在差异的原因为:薛永端2022年不构成关联关系注◁●:本表上年实际发生金额合计与下表上年(前次)实际发生。

  交易的主要内容是向关联方采购商品、接受劳务履约能力分析:公司与上述关联方日常性关联,售商品▽☆、提供劳务同时向关联方出。、资信较高、实力较强的专业单位由于交易双方均属具有相应资质,力可靠履约能;署了协议或合同等有关法律文件购销双方就经常性关联交易签,有法律保障双方的履约☆▷。

  订关联交易合同公司与关联方签,的正常生产经营旨在保证公司=☆☆。向关联方采购商品、接受劳务本次日常关联交易主要系公司◆◆▲,商品●•、提供劳务并向关联方出售▪•。之间发生的交易公司与关联方,确定交易价格参照市场价格★▽,价公允、合理关联交易的定。

  是公司正常生产经营所必需公司本项日常关联交易均,时间与方式合理定价公允、结算,别是中小股东利益的情形不存在损害公司及股东特●…▲。影响公司的独立性上述关联交易不会,关联方形成依赖公司亦不会对。

  核查经■▼○,计事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过保荐机构认为◁★:上述2022年度日常关联交易额度预,以回避表决关联董事予,认可意见和明确同意的独立意见独立董事已就该议案发表了事前,表同意意见监事会发。司2021年年度股东大会审批本关联交易预计事项还需提交公▷▼-。目前截至,相关法律▽-★、法规及《公司章程》的规定上述关联交易预计事项的决策程序符合。均为公司开展日常经营活动所需公司上述预计日常关联交易事项,关联股东的利益未损害公司和非,立性产生影响不会对公司独,易而对关联方产生依赖公司亦不会因此类交。

  所述综上△▲▼,预计2022年度日常关联交易情况科汇股份根据生产经营的实际需要▪△,此事项无异议保荐机构对。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,性和完整性依法承担法律责任并对其内容的真实性••、准确◁▪★。

  相关规定及2018年12月7日财政部发布的《关于修订印发的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)而进行的相应变更●本次会计政策变更是山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》。

  公司总资产、负债总额、净资产及利润产生重大影响●本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前。

  业会计准则实施问答》(以下简称“《实施问答》”)的规定1、根据2021年11月2日财政部会计司发布的关于《企▽◆△,情况下通常,行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履▪…●,作为合同履约成本相关运输成本应当,同的基础进行摊销计入当期损益采用与商品或服务收入确认相•◁。表“营业成本▽…●”项目中列示该合同履约成本应当在利润。

  日起按照实施问答的规定执行公司决定自2021年1月1,运输成本在“营业成本▷◁”项目中列示将相关为履行客户销售合同而发生的。

  会第二十一次会议▽=、第三届监事会第十七次会议公司于2022年4月19日召开了第三届董事•▽,计政策变更的议案》审议通过了《关于会•●…。项无需提交股东大会审议公司本次会计政策变更事,表了明确同意的独立意见公司独立董事对此议案发。

  通知》(财会[2018]35号)(以下简称▷○“新租赁准则”)2、根据2018年12月7日财政部发布的《关于修订印发的。采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并,1月1日起施行自2019年;自2021年1月1日起施行其他执行企业会计准则的企业。

  计政策进行相应变更本公司决定对原会,容作出调整对相关内◁-,1日起执行上述新准则并自2021年1月△☆。

  董事会第七次会议-▷=、第三届监事会第六次会议公司已于2021年2月23日召开了第三届,计政策变更的议案》审议通过了《关于会。公司挂牌上市之前会议召开时间在,指定网站刊登披露因此相关决议未在▷▼=。

  021年11月2日1、变更原因▼◁:2,下简称◇▷“《实施问答》”)明确规定“通常情况下财政部发布的关于《企业会计准则实施问答》(以,行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履○▼●,作为合同履约成本相关运输成本应当,同的基础进行摊销计入当期损益采用与商品或服务收入确认相。表‘营业成本’项目中列示该合同履约成本应当在利润。■★”…▪。

  12月7日2018年,2018]35号)(以下简称“新租赁准则★★”)财政部发布了《关于修订印发的通知》(财会[◆□。采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并,1月1日起施行自2019年•○△;自2021年1月1日起施行其他执行企业会计准则的企业。

  1月1日起按照实施问答的规定执行2、变更日期○★:本公司自2021年,运输成本在“营业成本”项目中列示将相关为履行客户销售合同而发生的;月1日起执行新租赁准则本公司自2021年1。

  政策:本次会计政策变更前3、变更前后采用的会计,计准则■□、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会□▲▷;更后变,2018年12月7日财政部发布的《关于修订印发的通知》(财会[2018]35号)公司将执行财政部会计司于2021年11月2日发布的上述关于企业会计准则实施问答及★△▷。

  答相关规定根据实施问,权转移给客户之前针对发生商品控制▲▲□,同而发生的运输成本且为履行客户销售合,费用重分类至营业成本公司将运输成本由销售。

  际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国,1月1日起施行自2019年;自2021年1月1日起施行其他执行企业会计准则的企业▼■▪。

  政策变更外除上述会计,具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项▽▽。

  错更正》为了会计政策变更能够更可靠、更相关的会计信息的根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差□◆,采用追溯调整法处理本次会计政策变更◇◁,020年度销售费用及营业成本科目将会计政策变更影响数调整列报2■□★。司的报表的影响列示如下本次会计政策变更对本公:

  财务报表年初部分资产、负债项目的调整本次会计政策变更仅涉及对2021年◆=,前年度的追溯调整不涉及对公司以□□,成果和现金流量产生重大影响不会对公司财务状况□■、经营,及股东利益的情况亦不存在损害公司▪◁▲。产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资:

  财政部2021年发布的实施问答进行的合理变更公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据,地反应公司的财务状况和经营成果变更后的会计政策能够客观、公允。、行政法规▽……、部门规章和《公司章程》的规定本次会计政策变更的决策程序符合有关法律,别是中小股东利益的情形不存在损害公司和股东特●▼。此因,计政策变更的议案》我们同意《关于会。

  财政部2021年发布的实施问答进行的合理变更公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据▷▼…,地反应公司的财务状况和经营成果变更后的会计政策能够客观、公允。★●、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定本次会计政策变更的决策程序符合有关法律□★,别是中小股东利益的情形不存在损害公司和股东特。上综■▽,会计政策变更的议案》监事会同意公司《关于=■。

  存在任何虚假记载▼●、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性▼▽。

  ◆★”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信■□,6年复办198-•=,制的特殊普通合伙制会计师事务所2010年成为全国首家完成改,为上海市注册地址•☆,为朱建弟先生首席合伙人。络BDO的成员所立信是国际会计网,券服务业务长期从事证■☆,证券◆•、期货业务许可证新证券法实施前具有,审计资格具有H股■▼▷,委员会(PCAOB)注册登记并已向美国公众公司会计监督。

  20年末截至20,2323名、从业人员总数9114名立信拥有合伙人232名、注册会计师,人员均从事过证券服务业务立信的注册会计师和从业。

  (未经审计)38.14亿元立信2020年度业务收入,入30●△■.40亿元其中审计业务收,12.46亿元证券业务收入。

  及423家挂牌公司提供年报审计服务2020年度立信为576家上市公司=▼•,家、挂牌公司29家审计客户同行业上市公司审计客户31▲◁。

  20年末截至20,险基金1.29亿元立信已提取职业风=▪,偿限额为12.5亿元购买的职业保险累计赔,计失败导致的民事赔偿责任相关职业保险能够覆盖因审。

  、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次,人员62名涉及从业。

  12月31日2020年,具警示函的行政监管措施冯蕾收到江苏证监局出◆○。之外除此▪△,复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚项目合伙人◆●□、签字注册会计师、项目质量控制◁…,业主管部门的行政处罚、监督管理措施亦不存在受到证监会及其派出机构◇▷、行△•,组织的自律监管措施、纪律处分的情况受到证券交易场所△■、行业协会等自律。

  聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》公司第三届董事会审计委员会2022年第一次会议通过了《关于。师事务所到本年度执行审计业务完毕审计委员会认为◁☆☆:从聘任立信会计,司提供了较好的服务会计师事务所为公…▪▼,▲▼、客观▼•●、公正的执业准则能够恪尽职守、遵循独立,021年年度审计工作较好的完成了公司2--▲。

  力、独立性和诚信记录等进行了充分的了解和审查审计委员会对立信的专业胜任能力□▪=、投资者保护能•□☆,为公司2022年度审计机构同意续聘立信会计师事务所☆-,和内部控制情况发表审计意见为公司2022年度财务报表,公司董事会审议并将该事项提交。

  事务所(特殊普通合伙)的基本情况进行了认真、全面的审查独立董事对该事项发表了事前认可意见:我们对立信会计师=•○,投资者保护能力、诚信状况■■、独立性等情况并综合考虑了审计机构的专业胜任能力☆◇、,)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙○•,2年度审计工作要求能够满足公司202△★▷,全体股东的利益不会损害公司和。上综,合伙)为公司审计机构的议案》提交公司董事会审议我们同意将《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通。

  了独立意见:我们认为独立董事对该事项发表,合伙)符合《证券法》相关要求立信会计师事务所(特殊普通,审计服务的经验和能力具备为上市公司提供,平和投资者保护能力具有良好的诚信水,审计服务的过程中在过去为公司提供▽◁★,观、公正的执业准则能够遵循独立、客■•=,映了公司的财务状况和经营成果所出具的报告客观、真实地反-★,2年度审计工作要求能够满足公司202。上综,所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》独立董事同意公司《关于聘请立信会计师事务。

  了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》公司于2022年3月28日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过,普通合伙)担任公司2022年度审计机构同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊□■●,年度股东大会审议并提交2022年○○。

  了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》公司于2022年3月28日召开的第三届监事会第十七次会议审议通过。报告客观、公正的反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量状况监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2021年度审计。审计工作中在对公司的,尽责△○☆、认真履职能够做到勤勉☆△,价公司财务状况和经营成果能够独立、客观…▼、公正的评。有利于保持公司审计业务的连续性和稳定性续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙),报表的审计质量保证公司财务。上综,特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构监事会同意公司继续聘请立信会计师事务所(。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,性和完整性依法承担法律责任并对其内容的真实性◁▲□、准确◇◆。

  账款、合同资产-•、信用减值损失及资产减值损失●本次会计差错更正仅影响2020年度的应收○●,额、净利润和归属于上市公司股东净利润不产生影响对资产总额、岭东负债总额•□■、所有者权益总额及利润总。

  入》将未到期质保金作为合同资产列报于资产负债表2020年未按照《企业会计准则第14号——收,以更正现予。

  会第二十一次会议○◆○、第三届监事会第十七次会议公司于2022年4月19日召开了第三届董事,会计差错更正的议案》审议通过了《关于前期◆○。项无需提交股东大会审议公司本次会计差错更正事◁◁,表了明确同意的独立意见公司独立董事对此议案发•★。

  证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定董事会认为•◇■:公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》•▪▪、中国•☆,映公司财务状况和经营成果能够更加客观◆•△、公允地反。法律、法规和《公司章程》等相关规定本次会计差错更正事项的决策程序符合,及股东权益的情况不存在损害公司。此因,会计差错更正的议案》我们同意《关于前期。

  国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定公司独立董事认为•▪:公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》•○、中,映公司财务状况和经营成果能够更加客观=▼□、公允地反。法律、法规和《公司章程》等相关规定本次会计差错更正事项的决策程序符合,及股东权益的情况不存在损害公司◆◁。此因,会计差错更正的议案》我们同意《关于前期。

  国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定公司监事会认为:公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》■●▼、中■▪●,映公司财务状况和经营成果能够更加客观、公允地反。法律、法规和《公司章程》等相关规定本次会计差错更正事项的决策程序符合,及股东权益的情况不存在损害公司。此因,会计差错更正的议案》我们同意《关于前期▽★◆。

  通合伙)对此专项说明执行了见证工作审计机构立信会计师事务所(特殊普,更正专项说明的专项报告》(信会师报字[2022]第ZA11131号)并出具了《关于山东科汇电力自动化股份有限公司2021年度前期会计差错,确●○☆、合法和完整是科汇股份管理层的责任认为▲•:编制专项说明并确保其真实、准。台湾赛鸽时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对我们将专项说明所载信息与我们审计科汇股份2021年度财务报表,面存在不一致的情况没有发现在重大方。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,性和完整性依法承担法律责任并对其内容的真实性○●、准确◆●◇。

  届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三☆●,不超过人民币4同意公司使用,闲置募集资金临时补充流动资金000万元(含本数)的部分▷▼…,议通过之日起12个月内期限为自公司董事会审◁•◆。

  首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1499号)核准经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司,券交易所同意并经上海证,币普通股(A股)股票2公司首次公开发行人民,7万股61,格9.56元每股发行价■•▪,为人民币250募集资金总额=-▼,851,.00元200◆■▼;费用人民币29扣除承销-△★、保荐,452●•,(不考虑增值税)283…▷○.02元,金人民币220实际收到募集资,399,▽▷=.98元916,介费、信息披露费等其他发行费用人民币19扣除公司为发行普通股(A股)所支付的中◆▽,822▽•◁,(不考虑增值税)662.77元,额为人民币201实际募集资金净▽=△,576,.21元254。金已全部到账上述募集资-◁,(特殊普通合伙)审验并经立信会计师事务所☆◆▽,[2021]第ZA14925号验资报告于2021年6月8日出具了信会师报字★△。金进行专户管理公司已对募集资☆…,户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专△☆▼。金投资项目情二、募集资况

  海证券交易所科创板上市(以下简称□▪“本次公开发行”)募集资金净额20由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上,中项目预计使用募集资金规模25165.73万元低于招股说明书,00万元000▲★.•◆,事会第十次会议▲●◆、第三届监事会第九次会议公司于2021年6月28日召开第三届董•=-,投资项目拟投入募集资金金额的议案》分别审议通过了《关于调整募集资金△▷,议通过的各募投项目拟投入募集资金金额进行调整均同意公司对2020年第三次临时股东大会审,口部分对于缺,自筹资金解决公司将通过◆▷。资金投资金额分配调整如下公司对各募投项目使用募集▽=◆:

  年12月31日截至2021☆◆=,的募集资金款项共计52公司实际投入相关项目○▲,781▼☆▽,.72元642,科汇电力自动化股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号••:2022-019)公司2021年年度募集资金存放与使用情况详见公司于2022年4月40日在上海证券交易所()披露的《山东。

  资金使用效率为提高募集,财务费用减少公司◆▽,和股东利益维护公司,进度实施的前提下在确保募投项目按▲•,不超过人民币4公司拟使用额度●•◇,集资金临时补充流动资金000万元的部分闲置募◆△-。审议通过之日起12个月内使用期限为自公司董事会,集资金专用账户到期后归还至募□▲•。

  金仅用于公司于主营业务相关的日常经营活动本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资,安排用于新股配售、申购不会通过直接或者间接◁◇,、可转换公司债券等的交易或者用于股票及其衍生品种,募集资金用途不会变相改变,投资项目的正常进行不会影响募集资金▷◆○,集资金管理制度》等有关规定符合《公司章程》以及《募。

  会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议公司于2022年4月19日召开第三届董事■■▪,集资金临时补充流动资金的议案》审议通过了《关于使用部分闲置募。目按进度实施的前提下同意公司在确保募投项●▼,超过人民币4使用额度不□●,集资金临时补充流动资金000万元的部分闲置募,审议通过之日起12个月内使用期限为自公司董事会,集资金专用账户到期后归还至募。

  述事项发表了明确的同意意见公司独立董事、监事会对上,明确的核查意见保荐机构出具了。合相关法律法规的规定公司履行的审批程序符,门的相关要求符合监管部。

  次使用额度不超过人民币4公司独立董事认为★-:公司本,集资金临时补充流动资金000万元的部分闲置募▼••,资计划的正常进行不影响募集资金投,途及损害中小股东利益的情形不存在变相改变募集资金用•◁=,投资或者为他人提供财务资助的情形不存在使用闲置募集资金进行高风险▷▪,公司财务费用支出■■▪、提高公司经营效益有利于提高募集资金使用效率○☆■、减少。法规和《公司章程》的规定其决策程序符合相关法律。此因,募集资金临时补充流动资金的议案》我们同意公司《关于使用部分闲置。

  次使用额度不超过人民币4公司监事会认为…▪★:公司本,集资金临时补充流动资金000万元的部分闲置募,资计划的正常进行不影响募集资金投,途及损害中小股东利益的情形不存在变相改变募集资金用,投资或者为他人提供财务资助的情形不存在使用闲置募集资金进行高风险○▪◁,公司财务费用支出、提高公司经营效益有利于提高募集资金使用效率△▪…、减少。法规和《公司章程》的规定其决策程序符合相关法律。此因◇◆○,募集资金临时补充流动资金的议案》监事会同意公司《关于使用部分闲置●…=。

  核查经,充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过本保荐机构认为▲●:公司使用部分闲置募集资金临时补▽●,了明确的同意意见独立董事已发表,的法律程序履行了必要,及交易所规则的规定符合相关的法律法规;市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司募集资金管理制度等相关规定公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上,资金使用用途的情况不存在变相改变募集,金投资计划的正常实施不会影响公司募集资;计划的正常进行的前提下在不影响募集资金投资,资金使用效率、减少公司财务费用支出、提高公司经营效益使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集,和股东利益维护公司。

  于第三届董事会第二十一次会议所审议事项的独立意见》(一)《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事关;

  有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见(二)《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份》

  在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证公告内容不存•■,性和完整性依法承担法律责任并对其内容的真实性、准确◇★=。

  易所网络投票系统采用上海证券交•★▲,为股东大会召开当日的交易时间段通过交易系统投票平台的投票时间,-9□▪…:25即9△△•:15,11:309=•☆:30-△◇-,-15:0013:00■◇▽;大会召开当日的9:15-15▲•:00通过互联网投票平台的投票时间为股东。

  业务相关账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通业务、约定购回,监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律•▷。

  三届董事会第二十一次会议审议通过本次提交股东大会的议案已由公司第,以及《上海证券报》■■=、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露本次股东大会审议的相关内容已于2022年4月20日在上海证券交易所()。

  所股东大会网络投票系统行使表决权的(一)本公司股东通过上海证券交易,定交易的证券公司交易终端)进行投票既可以登陆交易系统投票平台(通过指•▪=,平台(网址:进行投票也可以登陆互联网投票•○◇。票平台进行投票的首次登陆互联网投,成股东身份认证投资者需要完▪…★。网投票平台网站说明具体操作请见互联。

  司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公,理人出席会议和参加表决并可以以书面形式委托代。必是公司股东该代理人不。

  16号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公(二)登记地点☆●:山东省淄博市张店区房镇三赢路室

  卡》及复印件…■…、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记1.法人股东(代表)持营业执照复印件(盖公章)、《机构证券账户•▷;

  户卡》及复印件▽◇…、有效股权登记证明及复印件办理登记2▽◆☆.个人股东持本人身份证及复印件▼▲、《自然人证券账•▽;

  执照复印件(盖公章)▽=◁、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业□○◁;

  可直接到公司办理登记4.公司股东或代理人…◆;或信函方式进行登记也可以通过电子邮件,岭东山东科汇电力自动化股份有限公司 关于预计2022年度日常关联交易的公告到邮件时间为准电子邮件以收•□•,收到邮戳为准信函登记以。

  小时到达会议现场办理签到(二)参会股东请提前半●■-,◆□、会议登记方法(三)登记方式▽•”)并请携带相关证件(具体要求见“五,证入场以便验。

  2年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席202,使表决权并代为行。

  ”或“弃权”意向中选择一个并打“√”委托人应在委托书中“同意△◆•”、△▽=“反对,托书中未作具体指示的对于委托人在本授权委□◆,己的意愿进行表决受托人有权按自。

  存在任何虚假记载○△■、误导性陈述或者重大遗漏本公司监事会及全体监事保证本公告内容不,性和完整性依法承担法律责任并对其内容的真实性、准确。

  会议于2022年4月19日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次。电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事本次会议的通知于2022年4月8日通过▲▪。出席监事3名本次会议应,监事3名实际出席。会主席王俊江主持本次会议由监事,科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《监事会议事规则》的有关规定会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《山东,合法、有效会议决议●△。

  审议程序符合法律▷▼-、行政法规及中国证监会的规定监事会认为□◁:公司2021年半年度报告的编制和,地反映了上市公司的实际情况报告内容真实、准确、完整▪▽。在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏我们保证2021年半年度报告的信息不存,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性■▽□。

  2021年年度报告摘要》和《2021年年度报告》具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《=○。

  2021年度监事会认为:,监事的共同努力下公司监事会在全体,和《公司章程》《监事会议事规则》等规定严格按照《公司法》《证券法》等法律法规,履责认真,开展工作积极有效,董事及高级管理人员的履职情况进行监督对公司经营活动、财务状况、重大决策▷○、,股东的合法权益维护了公司及。

  较为完善的内部控制体系监事会认为:公司建立了。关法律法规和监管部门的要求公司的内部控制制符合国家有…★■,的生产经营情况需要符合当前公司实际。客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况公司《2021年度内部控制评价报告》真实、。

  司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制监事会认为:公司2021年度财务决算报告按照《公▽=▷,月31日的合并及母公司财务状况公允地反映了公司2021年12,及母公司经营成果和现金流量以及2021年全年度的合并。

  21年经营情况和分析2022年经营形式的基础上编制的监事会认为▽…▼:公司2022年财务预算报告是在总结20…-▷,经营目标和战略发展规划符合公司2022年度。

  行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素监事会认为:公司的利润分配方案综合考虑了公司所处的;《公司法》和《公司章程》相关规定公司董事会对于该方案的审议符合,别是中小股东利益的情形不存在损害公司及股东特-★。

  1年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-016)具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《202。

  认和2022年度关联交易和关联担保预告的的议案(七)审议通过了《关于2021年度关联交易确》

  键管理人员报酬)符合公司业务发展和经营情况监事会认为:公司已发生的关联交易(不包括关,公允定价○=,中小股东利益的行为不存在损害公司和◇▷。交易及关联担保预计真实、客观2022年度预计发生的关联○☆,▼▷、合理原则反映了公平,特别是中小股东利益的情形不存在损害公司及全体股东。了必要的审批程序且交易事项履行,行了回避表决关联董事进,规及《公司章程》的规定符合《公司法》等法律法。

  上综▽=○,和2022年度关联交易和关联担保预告的的议案》监事会同意公司《关于2021年度关联交易确认。

  2022年度关联交易的公告》(公告编号:2022-017)具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于预计。

  金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律法规及各规范性文件的规定监事会认为:公司在报告期内严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关联方资,供给控股股东及其他关联方使用的情况公司未发生违规将资金直接或间接提,在非经营性资金占用的情形控股股东及其他关联方不存,违规占用公司资金的情况亦不存在以其他方式变相。

  于山东科汇电力自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关。

  处行业和地区薪酬水平、公司年度经营状况及岗位职责拟定的监事会认为:公司2022年度监事薪酬方案是结合公司所,文件及《公司章程》的规定符合相关法律法规和规范性☆□◇。支付监事津贴公司不向监事,司担任的具体职务领取职务薪酬在公司任职的监事根据其在公。

  事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-018)具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于2022年度董。

  公司自律监管指引第1号--规范运作》和《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定监事会认为:公司2021年度募集资金的存放与使用情况严格按照《上海证券交易所科创板上市,专户存储和专项使用对募集资金进行了,相关信披义务并及时履行▲◆=,募集资金的行为不存在违规使用-★,股东利益的情形不存在损害公司。

  司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-019)具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《山东科汇电力自动化股份有限公★◁。

  殊普通合伙)符合《证券法》相关要求监事会认为:立信会计师事务所(特,审计服务的经验和能力具备为上市公司提供,平和投资者保护能力具有良好的诚信水,审计服务的过程中在过去为公司提供,观、公正的执业准则能够遵循独立、客,映了公司的财务状况和经营成果所出具的报告客观、真实地反,2年度审计工作要求能够满足公司202。

  续聘会计师事务所的公告》(公告编号▪▷=:2022-020)具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于。

  政部2021年发布的实施问答进行的合理变更监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财,地反应公司的财务状况和经营成果变更后的会计政策能够客观◇=、公允。、行政法规▼…▽、部门规章和《公司章程》的规定本次会计政策变更的决策程序符合有关法律,别是中小股东利益的情形不存在损害公司和股东特。

  于会计政策变更的公告》(公告编号-•▷:2022-022)具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关。

  证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定监事会认为:公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策☆-、会计估计变更和差错更正》★…▼、中国•△○,映公司财务状况和经营成果能够更加客观、公允地反。法律、法规和《公司章程》等相关规定本次会计差错更正事项的决策程序符合,及股东权益的情况不存在损害公司。

  前期会计差错更正的公告》(公告编号:2022-023)具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于。

  使用额度不超过人民币4监事会认为:公司本次,集资金临时补充流动资金000万元的部分闲置募▽…,资计划的正常进行不影响募集资金投,途及损害中小股东利益的情形不存在变相改变募集资金用,投资或者为他人提供财务资助的情形不存在使用闲置募集资金进行高风险◇■,公司财务费用支出▲■、提高公司经营效益有利于提高募集资金使用效率、减少。法规和《公司章程》的规定其决策程序符合相关法律。

  置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-024)具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于使用部分闲。

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