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香河诚信赛鸽俱乐部安捷股份:公司章程

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  下简称▼●□“公司”或本公司)、股东和债权人的合法权益第一条 为维护广东安捷供应链管理股份有限公司(以-••,组织和行为规范公司的,督管理委员会(以下简称“中国证监会…■-”)《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称《非公办法》)•▲▽、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及中国证券监,本章程制订。法律、法规、规章不符的本章程中的各项条款与☆◁,规章的规定为准以法律△…、法规▽-△、。

  通货运(凭有效的《道路运输经营许可证》经营第十二条 公司的经营范围=…:危险货物运输▷◇☆、普;拼箱▼•■、仓储配送、装卸货物仓储管理、中转、集装箱拆;销售代理国内航空;托车配件销售摩○……;发及销售软件开△▪;物运输冷链货;燃易爆品)(依法须经批准的项目低温仓储(不含危险化学品及易,方可开展经营活动经相关部门批准后)

  30日为改制审计基准日公司以2016年4月,报告》(信会师报字[2016]第250298号)根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计,原出资人各方作为发起人江门市安捷物流有限公司•▼,年4月30日经审计的净资产人民币20以江门市安捷物流有限公司截至2016,534,.23元108,例折合为股份公司股票 1按照2.045:1的比,0万股00,本的部分人民币10净资产超过注册资,534,元计入资本公积108▽○.23,东共同享有由全体股。

  至第(三)项的原因收购本公司股份的公司因本章程第二十二条第(一)项,东大会决议应当经股。规定收购本公司股份后公司依照第二十二条▲△=,)项情形的属于第(一,日起十日内注销应当自收购之;第(四)项情形的属于第(二)项、,内转让或者注销应当在六个月。

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  司申报所持有的本公司的股份及其变动情况公司董事△★◆、监事、高级管理人员应当向公,所持有本公司股份总数的百分之二十五在任职期间每年转让的股份不得超过其;职后半年内上述人员离,有的本公司股份不得转让其所持…=。

  享有知情权(五)股东▼▷,记录□■、董事会会议决议、监事会会议决议、赛鸽网财务会计报告、有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根■★-、股东大会会议…□;止或者清算时(六)公司终★◇,参加公司剩余财产的分配按其所持有的股份份额◆•;

  职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定第三十三条 董事▲•◆、高级管理人员执行公司●◁,成损失的给公司造,上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以;律、行政法规或者本章程的规定监事会执行公司职务时违反法,成损失的给公司造◇◆,会向人民法院提起诉讼股东可以书面请求董事。

  的股东书面请求后拒绝提起诉讼监事会、董事会收到前款规定,起三十日内未提起诉讼或者自收到请求之日,会使公司利益受到难以弥补的损害的或者情况紧急、不立即提起诉讼将,以自己的名义直接向人民法院提起诉讼前款规定的股东有权为了公司的利益。

  司和公司其他股东负有诚信义务公司控股股东及实际控制人对公。法行使出资人的权利控股股东应严格依,金占用●☆…、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益控股股东不得利用利润分配◆◁、资产重组▼-…、对外投资○■▽、资•●○,害公司和其他股东的利益不得利用其控制地位损。

  提供资金、商品、服务或者其他资产公司不得无偿向股东或者实际控制人;制人提供资金、商品、服务或者其他 资产不得以明显不公平的条件向股东或者实际控;控制人提供资金、商品、服务 或者其他资产不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际;股东或者实际控制人提供担保不得为明显不具有清偿能力的•-□,或者实际控制人提供担保或 者无正当理由为股东;人的债权或承担股东或者实际控制人的债务不得无正当理由放弃对股东或者 实际控制。

  护公司资产不被控股股东及其附属企业占用公司董事□▼▲、监事、高级管理人员有义务维。控股股东及其附属企业侵占公司资产时公司董事、高级管理人员协助、纵容,直接责任人给予通报、警告处分公司董事会应当视情节轻重对,提请公司股东大会予以罢免对于负有严重责任的董事应◆□▪。

  持股份“占用即冻结”的机制公司董事会建立对控股股东所,属企业侵占公司资产的即发现控股股东及其附,控股股东所持股份进行司法冻结应当立即依法向司法部门申请对▲▲,现金清偿的凡不能以,份偿还被侵占的资产通过变现被冻结的股。

  冻结●••”机制的第一责任人公司董事长作为▷•“占用即,董事长做好“占用即冻结”工作财务负责人、董事会秘书协助。负责人在发现控股股东侵占公司资产时具体按照以下程序执行: 1△-、财务,面形式报告董事长应于发现当天以书;控股股东的若董事长为◆-▽,控股股东侵占资产当天财务负责人应在发现,报告董事会秘书、监事会主席以书面形式报告董事长的同时▷□☆;、占用资产位置、占用时间•★、涉及金额△◇、拟要求清偿期限等报告内容包括占用资产的控股股东的名称、占用资产名称;

  容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的若发现存在公司董事☆▷、高级管理人员协助、纵□-,姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节财务负责人在书面报告中还应当写明所涉董事或高级管理人员。

  务负责人书面报告2、董事长根据财★◆-,式通知各位董事并召开董事会临时会议敦促董事会秘书以书面或电子邮件形,员的处分决定及向司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜审议要求控股股东清偿的期限、对负有责任的董事或高级管理人;

  东或控股股东的控股股东若董事长为公司控股股•=,知各位董事并按《公司法》以及《公司章程》的规定召开董事会临时会议董事会秘书在收到财务负责人书面报告后应立即以书面或电子邮件形式通•□■,员的处分决定及向司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜审议要求控股股东清偿的期限、对负有责任的董事或高级管理人,议时应予以回避关联董事在审;

  公司提供担保公司为全资子…▷,其他股东按所享有的权益提供同等比例担保或者为控股子公司提供担保且控股子公司◆▼▷,司利益的不损害公,条第(一)至(三)项规定可以豁免适用本章程第四十,另有规定除外但是本章程▷◆。

  公司住所地或股东大会通知中指定的地点第四十三条 公司召开股东大会的地点为■•◁。将设置会场股东大会,议形式召开以现场会。方式为股东参加股东大会提供便利公司可以提供法律法规允许的其他▼▲■。式参加股东大会的股东通过上述方,出席视为。

  董事会提议召开临时股东大会第四十六条 监事会有权向,式向董事会提出并应当以书面形。行政法规和本章程的规定董事会应当根据法律、,意召开临时股东大会的书面反馈意见在收到提案后十日内提出同意或不同■…。

  上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会第四十七条 单独或者合计持有公司百分之十以◆△◇,式向董事会提出并应当以书面形。行政法规和本章程的规定董事会应当根据法律△◇◁、,意召开临时股东大会的书面反馈意见在收到请求后十日内提出同意或不同。

  日与会议日期之间的间隔不多于7个交易日(三)股东大会的股权登记日(股权登记,的披露时间且晚于公告■▽。日一旦确定股权登记…•,变更)不得;全体股东均有权出席股东大会(四)以明显的文字说明:,人出席会议和参加表决并可以书面委托代理,必是公司的股东该股东代理人不;

  出股东大会通知后第五十四条 发▲◆◇,当理由无正,应延期或取消股东大会不,明的提案不应取消股东大会通知中列。或取消的情形一旦出现延期,个交易日发布延期通知并说明原因召集人应当在原定召开日前至少两。

  定代表人委托的代理人出席会议法人股东应由法定代表人或者法。出席会议的法定代表人,具有法定代表人资格的有效证明应出示本人身份证、能证明其•▪-;出席会议的委托代理人▪▲•,的法定代表人依法出具的书面授权委托书代理人应出示本人身份证、法人股东单位。

  托书由委托人授权他人签署的第六十条 代理投票授权委,他授权文件应当经过公证授权签署的授权书或者其=●。或者其他授权文件经公证的授权书,或者召集会议的通知中指定的其他地方和投票代理委托书均需备置于公司住所。

  定股东大会议事规则第六十五条 公司制,的召开和表决程序详细规定股东大会,果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容包括通知、登记□▼、提案的审议、投票☆●、计票、表决结-□,董事会的授权原则以及股东大会对,应明确具体授权内容。应作为章程的附件股东大会议事规则,会拟定由董事,会批准股东大。

  议记录内容真实、准确和完整第七十条 召集人应当保证会。秘书、会议主持人应当在会议记录上签名出席会议的董事、召集人或代表、董事会。册及代理出席的委托书一并保存会议记录应当与出席股东的签名,少于十五年保存期限不。

  审议有关关联交易事项时第七十六条 股东大会○△▷,自己关联交易的股东大会关联股东可以参加涉及,产生的原因向股东大会作出解释和说明并可就该关联交易是否公平、合法以及▽●…,该事项参与投票表决但该股东不应当就☆▪,份数不计入有效表决总数其所代表的有表决权的股;分披露非关联股东的表决情况股东大会决议的公告应当充▪…△。

  提出回避申请关联股东应,有权提出回避其他股东也。企业股份转让系统有限责任公司的规定董事会应根据法律、法规和全国中小△●□,事项是否构成关联交易作出判断对拟提交股东大会审议的有关。事会判断如经董,有关事项构成关联交易拟提交股东大会审议的★☆▲,形式通知关联股东则董事会应以书面。

  定的人数范围内(一)在章程规-☆,任董事的建议名单由董事会提出选,决议通过后经董事会,董事候选人提交股东大会选举然后由董事会向股东大会提出;任监事的建议名单由监事会提出选□●,决议通过后经监事会,监事候选人提交股东大会选举然后由监事会向股东大会提出。

  对所有提案应当逐项表决第七十九条 股东大会□△▪。有不同提案的对同一事项▷•☆,时间顺序进行表决应当按照提案的,事项不同的提案同时投同意票股东在股东大会上不得对同一。股东大会中止或不能作出决议外除因不可抗力等特殊原因导致=•,案进行搁置或不予表决股东大会将不会对提。

  提交表决的决议结果有任何怀疑第八十四条 会议主持人如果对▽=,票数组织点票可以对所投;人未进行点票如果会议主持◆…,对会议主持人宣布结果有异议的出席会议的股东或者股东代理人,果后立即要求点票有权在宣布表决结■△★,当立即组织点票会议主持人应。

  会应当及时做出决议第八十五条 股东大,决权股份总数的比例◁★、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容决议中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表。

  提案未获通过第八十六条 ,更前次股东大会决议的或者本次股东大会变,有关董事•▽•、监事选举提案的第八十七条 股东大会通过,为股东大会通过决议之日新任董事、监事就任时间,职工代表大会通过决议之日由职工代表出任的监事为。

  用财产或破坏社会主义市场经济秩序(二)因贪污、贿赂■-、侵占财产•●-、挪,处刑罚被判,未逾五年执行期满,剥夺政治权利或因犯罪被,未逾五年执行期满;▲…☆、企业的董事或者厂长、经理(三)担任破产清算的公司,破产负有个人责任的对该公司◁○、企业的,算完结之日起未逾三年自该公司◇•、企业破产清●□▽;责令关闭的公司、企业的法定代表人(四)担任因违法被吊销营业执照=•、,人责任的并负有个,营业执照之日起未逾三年自该公司、企业被吊销;较大的债务到期未清偿(五)个人所负数额○▪-;

  规定或者董事会的合法授权第九十五条 未经本章程,代表公司或者董事会行事任何董事不得以个人名义。人名义行事时董事以其个••▪,代表公司或者董事会行事的情况下在第三方会合理地认为该董事在,声明其立场和身份该董事应当事先◇•★。

  董事会的决议承担责任第九十六条 董事应对。法规或公司章程、股东大会决议董事会的决议违反法律▷▼▽、行政★◁▷,受严重损失的致使公司遭,对公司负赔偿责任参与决议的董事▽▲☆。异议并记载于会议记录的但经证明在表决时曾表明,以免除责任该董事可-◁▪。

  期会议的会议通知发出后第一百零八条 董事会定,项或者增加、变更、取消会议提案的如果需要变更会议的时间、地点等事,前3日发出书面变更通知应当在原定会议召开日之,有关内容及相关材料说明情况和新提案的。3日的不足,体与会董事的认可后按原定日期召开会议日期应当相应顺延或者取得全。

  决议事项所涉及的企业有关联关系的第一百一十一条 董事与董事会会议,议行使表决权不得对该项决,董事行使表决权也不得代理其他。关联关系董事出席即可举行该董事会会议由过半数的无▪▽★,无关联关系董事过半数通过董事会会议所作决议须经。董事人数不足三人的出席董事会的无关联,交股东大会审议应将该事项提。

  条 董事会会议第一百一十三□◇,本人出席应由董事;不能出席董事因故▽◇,他董事代为出席可以书面委托其,明代理人的姓名委托书中应载,围和有效期限等事项代理事项◇…◆、授权范,签名或盖章并由委托人。授权范围内行使董事的权利代为出席会议的董事应当在。董事会会议董事未出席,代表出席的亦未委托,会议上的投票权视为放弃在该次。香河诚信赛鸽俱乐部

  事可以列席董事会会议第一百三十二条 监,项提出质询或者建议并对董事会决议事●▲。公司经营情况监事有权了解○…◁。施保障监事的知情权挂牌公司应当采取措,的协助任何人不得干预…○、阻挠为监事正常履行职责提供必要-◁△。

  执行公司职务的行为进行监督(三)对董事、高级管理人员▲…,会决议的董事□=、高级管理人员提出罢免的建议对违反法律•◇、行政法规•■▷、本章程或者股东大;员的行为损害公司的利益时(四)当董事◇◁、高级管理人,管理人员予以纠正要求董事=▼、高级;

  者转移公司资金☆◆、资产及其他资源的日常监督(十一)负责对控股股东●◇…、其他关联方占用或-★,关联方资金占用的内部控制制度和相关措施指导和检查公司建立的防止控股股东及其他▽▼▷,转移公司资金、资产及其他资源的有关资料和信息进行审核对报送监管机构公开披露的控股股东、其他关联方占用或者;、本章程或股东大会授予的其他职权(十二)法律◆▲、行政法规○☆、部门规章。

  每六个月至少召开一次会议第一百三十八条 监事会,日前通知全体监事应于会议召开日十;开监事会临时会议监事可以提议召●•▽,议召开日前两日发出临时会议通知应于会;会议召开日当日通知全体监事每届监事会第一次会议可于。

  、会议议程★▽、监事发言要点、每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成…★、反对或弃权的票数)会议记录包括会议召开的日期、地点和召集人姓名、出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事姓名。

  者关系管理的工作内容为第一百四十七条 投资▪-=,披露原则的前提下在遵循公开信息•▲…,响其决策的相关信息及时向投资者披露影,一)公司的发展战略主要内容包括: (●▲,划☆□、竞争战略和经营方针等 包括公司的发展方向、发展规▽★•;

  企业股份转让系统终止挂牌的若公司申请股票在全国中小,股东合法权益应充分考虑 ●▼,作出合理 安排并对异议股东。定合理 的投资者保护措施公司终止挂牌过程中应制,中其, 止挂牌的公司主动终,应当制定合理的投资者保护措施公司或控股股东●▽△、实际控制 人,等方式为 其他股东权益提供保护通 过提供现金选择权◁…◆、回购安排◁…△;终止挂牌的公司被强制,与其他股东主动■●▼、积极协商解决方案公司或控股股东、实际控制 人应该•▪。

  行持续、稳定的利润分配政策(一)利润分配原则:公司实,理投资回报◁▼、兼顾公司的可持续发展公司的利润分配应重视对投资者的合☆◇,论证过程中应当充分考虑董事、监事和公众投资者的意见公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和。

  累计未分配利润为正公司在当年盈利、,计划或重大现金支出事项的情况下且不存在影响利润分配的重大投资□▼◆,式分配股利采取现金方。表可分配利润的比例由公司股东大会审议通过公司每年现金方式分配的利润占公司经审计报。

  和需求情况提出▲•、拟订利润分配预案公司董事会根据盈利情况=◆、资金供给,进行充分讨论并对其合理性▼☆◆。会审议通过后提交股东大会审议利润分配预案经董事会、监事。利润分配方案时股东大会审议,东特别是中小股东进行沟通和交流公司应当通过多种渠道主动与股□◁▼,东的意见和诉求充分听取中小股,股东关心的问题并及时答复中小。

  身经营状况发生较大变化公司因外部经营环境或自,分配政策进行调整或变更的确需对本章程规定的利润…=,后提交股东大会审议需经董事会审议通过,代理人)所持表决权的三分之二以上通过且应当经出席股东大会的股东(或股东。国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全。

  司通知以专人送达的第一百六十七条 公,执上签名(或盖章)由被送达人在送达回…▼▲,日期为送达日期被送达人签收;邮件送达的公司通知以,五个工作日为送达日期自交付邮局之日起第▷▪;传真送出的公司通知以,真日为送达日期以公司发出传▼▼…;告方式送达的公司通知以公,日为公告送达日第一次公告刊登。

  条 公司合并第一百七十,方签订合并协议应当由合并各,债表及财产清单并编制资产负。之日起十日内通知债权人公司应当自作出合并决议,在报纸上公告并于三十日内•-。书之日起三十日内债权人自接到通知,告之日起四十五日内未接到通知书的自公,务或者提供相应的担保可以要求公司清偿债。

  决议之日起十日内通知债权人公司应当自作出减少注册资本,在报纸上公告并于三十日内△▪。书之日起三十日内债权人自接到通知,告之日起四十五日内未接到通知书的自公==-,务或者提供相应的担保有权要求公司清偿债▷◁◆。

  (一)项、第(三)项、第(四)项规定而解散的第一百七十七条 公司因本章程第一百七十六条第,日起十五日内成立清算组应当在解散事由出现之,清算开始◆★☆。东大会确定的人员组成清算组由董事或者股。算组进行清算的逾期不成立清,有关人员组成清算组进行清算债权人可以申请人民法院指定●★•。

  关联关系(三),级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系是指公司控股股东、实际控制人、董事◇●■、监事○=•、高☆•,利益转移的其他关系以及可能导致公司。是但,同受国家控股而具有关联关系国家控股的企业之间不仅因为。

(责任编辑:岭东资讯赛鸽网址)
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